Investigações sobre “operações suspeita” de lavagem de dinheiro

     O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão de fiscalização ligado ao Ministério da Fazenda, indicou operações suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o presidente do DEM (democratas), o senador Agripino Maia (do Rio Grande do Norte), no valor de R$ 15.908.096,00.

    O dado aponta investigações sobre suposto recebimento de propina da construtora OAS em troca de ajuda para liberar empréstimos  do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

     As "operações suspeitas", diz o relatório de inteligência do Coaf, teriam sido realizadas entre o senador, empresas de familiares e assessores, de dezembro de 2011 a novembro de 2014.

     O inquérito foi aberto no ano passado a partir da descoberta de trocas de mensagens de celular entre Agripino e Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, em uma investigação da Operação Lava Jato.